En las pruebas agregadas al juicio de inconformidad contra el resultado de la elección presidencial, la Coalición Movimiento Progresista desglosa triangulación de fondos del banco Monex hacia varias empresas cuya constitución, accionistas y estados financieros son opacos.
Al detallar el manejo de millones de pesos, el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador deduce que tales firmas mercantiles cometieron el delito de lavado de dinero.
"Se desconoce cuál es el origen de los recursos de esas empresas y persona física. Por la información que se dispone de sus actividades empresariales, dichas personas no contarían con los recursos que aportaron a Monex", dice el documento.
La denuncia cita el artículo 400 bis del Código Penal, que establece como parte del delito de lavado de dinero el ocultar o encubrir el origen, localización, destino o propiedad de recursos que fueran ilícitos.
"Son recursos que podrían provenir del peculado -de la desviación de los recursos públicos estatales para fines electorales que están prohibidos en la ley- o del crimen organizado", abunda el texto.
En la conferencia de prensa, el diputado Jaime Cárdenas expuso que si bien no se conoce el origen de los fondos millonarios, ya está probado por el propio IFE que las tarjetas fueron repartidas a operadores del PRI, lo cual demuestra la triangulación de recursos.
Para fortalecer su recurso de impugnación, aportaron 44 documentos que contienen 33 facturas, seis notas de crédito, una factura repetida, tres detalles de factura por adquisición de tarjetas y una relación de depósitos.
En esa relación se documentan 19 depósitos por 29 millones 971 mil 864 pesos, en cuyo manejo se involucran a tres nuevas empresas y una persona física: Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y Rodrigo Fernández Noriega.
Incluyen también 33 facturas emitidas por Monex a nombre de Inizzio y Efra, dos empresas que ya se han mencionado en semanas pasadas.
Inizzio compró 9 mil 924 tarjetas y les cargó "saldo prepago" por más de 46 millones de pesos entre el 18 de abril y el 24 de mayo; Efra adquirió 750 monederos, cuya carga asciende a más de 600 millones, entre el 12 de mayo y el 15 de junio.
Relaciones sospechosas
Al explicar las relaciones sospechosas entre el banco Monex y estas empresas, Jaime Cárdenas señaló que Koleos y Tiguan se constituyeron el 11 de septiembre de 2008 ante el notario público 44 del DF, y aparecen como accionistas Juan Antonio Hodrogo Guerra y Luz María Viveros Valero.
Tiguan esta ubicada en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y en 2011 fue contratada para trabajar en la campaña de Eruviel Ávila como candidato a Gobernador.
La firmas Inizzio y Atama también se constituyeron el 27 de octubre de 2006 ante el notario 165 del Distrito Federal.
Sus accionistas son Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy, quienes, además, participan en Consultoría Legfin y Barker Soluciones Empresariales.
Grupo Efra, la otra empresa involucrada en las cuentas de Monex, tiene dos cédulas fiscales, en una declara en ceros entre 2008 y 2011, y en la otra reporta una pérdida de 996 mil 263 pesos en 2009.
Además reporta un domicilio que también está registrado por Gabino Antonio Martin Fraga Peña, identificado como coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto en Tlaxcala.
"Si una empresa o una persona participa en una triangulación como está aquí descrita, si hay depositantes que ocultan su origen, aportan a Monex, y Monex a su vez no beneficia a esas personas que aportaron, sino beneficia a otras empresas -a Inizzio y a Efra-, ¿qué se supone acerca de ello?
"Se suponen solamente dos cosas: o estos recursos fueron, además de utilizarse para la campaña de Peña Nieto, para pagar a operadores del PRI, lo que está reconocido por la propia autoridad electoral, o que los recursos vienen de los presupuestos públicos estatales o posiblemente del crimen organizado. Lo que estamos pidiendo es que se investigue precisamente eso", expuso Cárdenas.
Pistas del 'Monexgate'
El documento presentado por el equipo de López Obrador ante el Trife detalla la presunta triangulación de fondos a favor de la campaña de Peña Nieto, a través del banco Monex y varias empresas.
OPERACIONES DE MONEX
FACTURAS EMITIDAS
| CLIENTE | OPERACIÓN | MONTO |
| Grupo comercial Inizzio | Compra de 9,924 tarjetas | $130,423.00 |
| Carga de "saldos prepago" | $46,179,009.80 | |
| Importadora y comercializadora Efra | Compra de 750 tarjetas | $9,750.00 |
| Carga de "saldos prepago" | $60,594,924.00 | |
| Total de cargos | $106,914,106.80 | |
| Total de comisiones | $1,089,853.28 | |
| Total de IVA | $196,804.21 | |
| Total de facturado | $108,200,764.29 |
NOTAS DE CRÉDITO
| CLIENTE | OPERACIÓN | MONTO |
| Grupo comercial Inizzio | 3 notas | $21,193,425.42 |
| Importadora y comercializadora Efra | 3 notas | $29,440,000.00 |
| Total de cargos | $50,633,425.42 | |
| Comisiones | $494,400.00 | |
| Total de IVA | $79,104.00 | |
| Total en notas de crédito | $51,206,929.42 |
COMISIONES COBRADAS DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO
| CLIENTE | MONTO |
| Grupo comercial Inizzio | $483,904.04 |
| Importadora y comercializadora Efra | $605,949.24 |
| Total | $1,089,853.28 |
DEPÓSITOS EN FIRME DE CLIENTES RELEVANTES
| CLIENTES | OPERACIÓN | MONTOS |
| Comercializadora Atama | 16 depósitos | $13,986,167.44 |
| Grupo Koleos | 1 depósito | $3,271,900.00 |
| Grupo Tiguan | 1 depósito | $9,228,000.00 |
| Rodrigo Fernández Noriega | 1 depósito | $3,485,797.49 |
| Total | 19 depósitos | $29,971,864.93 |
EMPRESAS
Grupo comercial Inizzio y Comercializadora Atama
· Constituidas el 27 de octubre de 2006 ante el notario 165 del DF.
· Accionistas: Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy
Grupo Koleos y Grupo empresarial Tiguan
· Constituidas el 11 de septiembre de 2008 ante el notario 44 del DF
· Accionistas: Juan Antonio Hodrogo Guerra y Luz María Viveros Balero
Importadora y comercializadora Efra
· Constituida el 28 de enero de 2008 ante notario 147 del DF
· Accionistas: Gustavo Hernández Hernández y Moisés Hernández Hernández.
Persona física
· Rodrigo Fernández Noriega: realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de 2012 a favor de Monex.
Clientes identificadosen facturas
· Grupo Comercial Inizzio
· Importadora y Comercializadora Efra
Clientes identificados en estados de depósitos
· Comercializadora Atama
· Grupo Koleos
· Grupo empresarial Tiguan
· Rodrigo Fernández Noriega
Ixtaro Arteta, Reforma, 19 de julio.
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