El IFE aprobará mañana una serie de reformas al Reglamento de su Unidad de Fiscalización para ampliar el espectro de las Personas Políticamente Expuestas (PPE) que serán sujetas de investigación en 2009 y cuyos listados de nombres se harán extensivos no sólo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sino también al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El proyecto, cuya copia está en poder de EL UNIVERSAL, establece que “la Unidad de Fiscalización remitirá a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP los listados de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, integrantes de los órganos directivos a nivel nacional y local, responsables del órgano de finanzas a nivel nacional y local, coordinadores de cada una de las campañas de los candidatos registrados ante el IFE, así como de otras personas que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas”.
“Lo anterior con el objeto de verificar la procedencia lícita de los recursos provenientes del financiamiento privado de los partidos (sic), así como prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo.”
El IFE podrá celebrar convenios con la SHCP, así como acuerdos, lineamientos o bases de colaboración con la CNBV, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.
“A fin de garantizar la plena procedencia lícita de los recursos obtenidos por los partidos a través de las diversas modalidades de financiamiento privado, la Unidad de Fiscalización (del IFE) remitirá a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiara los nombres de todos los aportantes, así como los montos de sus aportaciones, que sean reportados en los informes anuales y de campaña.”
El documento será discutido este viernes en el pleno del Consejo General del IFE, e incluye modificaciones sustanciales al Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, a fin de adecuarlo a los compromisos internacionales adoptados por México en 2003, como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI).
Dicho grupo emitió entonces 40 recomendaciones, entre las que destaca la definición de las “Personas Políticamente Expuestas”, para combatir así el mal uso del sistema financiero con recursos provenientes de actividades ilícitas y evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Actualmente el reglamento sólo refiere a los candidatos a cargos de elección popular y a dirigentes de los partidos políticos, para efectos de la remisión de los listados a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, como parte de las PPE.
El proyecto, cuya copia está en poder de EL UNIVERSAL, establece que “la Unidad de Fiscalización remitirá a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP los listados de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, integrantes de los órganos directivos a nivel nacional y local, responsables del órgano de finanzas a nivel nacional y local, coordinadores de cada una de las campañas de los candidatos registrados ante el IFE, así como de otras personas que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas”.
“Lo anterior con el objeto de verificar la procedencia lícita de los recursos provenientes del financiamiento privado de los partidos (sic), así como prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo.”
El IFE podrá celebrar convenios con la SHCP, así como acuerdos, lineamientos o bases de colaboración con la CNBV, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.
“A fin de garantizar la plena procedencia lícita de los recursos obtenidos por los partidos a través de las diversas modalidades de financiamiento privado, la Unidad de Fiscalización (del IFE) remitirá a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiara los nombres de todos los aportantes, así como los montos de sus aportaciones, que sean reportados en los informes anuales y de campaña.”
El documento será discutido este viernes en el pleno del Consejo General del IFE, e incluye modificaciones sustanciales al Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, a fin de adecuarlo a los compromisos internacionales adoptados por México en 2003, como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI).
Dicho grupo emitió entonces 40 recomendaciones, entre las que destaca la definición de las “Personas Políticamente Expuestas”, para combatir así el mal uso del sistema financiero con recursos provenientes de actividades ilícitas y evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Actualmente el reglamento sólo refiere a los candidatos a cargos de elección popular y a dirigentes de los partidos políticos, para efectos de la remisión de los listados a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, como parte de las PPE.
Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 27 de noviembre.
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