Ayuda EU para ver cuentas y asegurar propiedades de Elba

El gobierno de Estados Unidos colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación contra Elba Esther Gordillo y la presunta red de lavado de dinero que se urdió para desviar millonarias sumas del sindicato magisterial.

Como parte de esta cooperación se alista el trámite para pedir que autoridades de ese país realicen el aseguramiento de las dos residencias detectadas en San Diego, California.

Autoridades de la dependencia indicaron que para la integración del expediente se requirió información a Estados Unidos, que confirmó la existencia de las propiedades, así como datos de las operacionesfinancieras efectuadas por esta red, entre las que se incluyen los pagos realizados a hospitales como el UCSD Medical Center de San Diego.

Esta cooperación bilateral continuará, pues la dependencia solicitará el aseguramiento de las propiedades ubicadas en Isla Coronado, ya que 2 millones de dólares que se invirtieron en los inmuebles [cuyo costo de ambos es superior a los 8mdd], forman parte de los recursos desviados de dos cuentas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Las fuentes consultadas detallaron que elementos de la investigación que sigue abierta en contra de la ex lideresa del magisterio, así como de sus presuntos operadores financieros Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Para lograr la consignación y orden de aprehensión de estos inculpados, se solicitó la asistencia jurídica de Estados Unidos, ya que durante los dos meses que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigó las operaciones de esta red, se rastrearon las transferencias realizadas en el extranjero.

La información obtenida permitió ubicar operaciones en Estados Unidos, España, Bélgica, Suiza y Liechtenstein. En el caso de las transacciones realizadas en territorio estadounidense, vía asistencia jurídica, el Ministerio Público de la Federación obtuvo confirmación oficial de la existencia de las dos residencias ubicadas en Islas Coronado, aunque registradas a nombre de la empresa TTS de México, de la que el 99% de las acciones están a nombre de Estela Morales Ochoa, finada madre de la ex dirigente.

Ya que las residencias ubicadas en los números 1 y 23 de Green Turtle fueron registradas como domicilio fiscal de la compañía TTS de México una compañía “fachada” que presuntamente se utilizó para desviar los recursos del SNTE, la PGR prepara la petición formal vía diplomática, para que el Departamento de Justicia colabore en las nuevas fases de la investigación, que incluyen el cateo a las propiedades de Gordillo Morales, en busca de más evidencias de los delitos que se le imputan.

Las diligencias de cateo a sus inmuebles ya iniciaron en México, pero las autoridades considerar claves las residencias de San Diego, como evidencias del uso ilegal de los recursos de los maestros, por lo que incluso se busca establecer de dónde provinieron los recursos para el mantenimiento de estas viviendas enclavadas en zonas exclusivas.

Las autoridades indicaron que también se alista la petición para el aseguramiento de estas propiedades, aunque el trámite llevará incluso meses pues existen diversos requerimientos en la ley estadounidense que deben cubrirse.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, dijo en Guadalajara, Jalisco, que la investigación que se sigue en contra de Elba Esther Gordillo es un asunto de la justicia mexicana. (Con informacion de Nurit Martínez)

Silvia Otero, Reforma, 2 de marzo.